Al contrario de lo que la mayoría cree, bitcoin es menos anónimo que el efectivo, todas las transacciones son visibles para cualquiera, cuando alguien recibe dinero por ejemplo de una extorción en bitcoin, todos pueden ver en que cartera se encuentra el dinero, cuando realizan un movimiento o un pago con el, cualquier persona que haya recibido un pago de esa cartera puede proporcionar información, como que le compro, direcciones de envió o cualquier tipo de información que ayuda a perfilar a los delincuentes, incluso ser congelado al llegar a un Exchange como ha ocurrido en el pasado con robos de criptomonedas, hasta ahora el efectivo es el dinero ideal para los delincuentes.

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